会议召开情况 - 2023年应参加董事会10次，通讯参加10次，出席股东大会4次[3] - 2023年审核委员会召开10次会议，提名和薪酬委员会、风险管理委员会各召开2次会议[5] - 2023年2月21日召开第十届董事会第七次会议[11] - 2023年3月13日召开第十届董事会第八次会议[12] - 2023年8月29日召开第十届董事会第十三次会议[13] 关联交易与协议 - 2023年度预计公司及子公司与关联方发生的关联交易总金额为10亿元[12] - 与航空工业财务继续签订的协议中，每日最高存款结余不超20亿元，可循环使用综合授信额度不超70亿元，有效期三年[13] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 人事与审计相关 - 2023年8月29日和10月17日分别经董事会和股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年8月1日和8月21日分别经董事会和股东大会审议通过增补耿怡女士为第十届董事会独立董事[18] - 2023年3月13日董事会审议通过2022年度董事长和高级管理人员薪酬议案[19] - 2023年4月14日2022年度股东大会审议通过2022年度董事长薪酬议案[19] 独立董事履职 - 2023年度独立董事到公司现场办公和考察，公司积极配合[10] - 2023年独立董事严格履职，促进公司规范运作[21] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[21] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[22]