会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议、14次专门委员会会议、2次股东大会[4] - 审计委员会召开6次会议，提名委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 独立意见相关会议2023年召开6次[11] 人员履职情况 - 独立董事李曙光应参加董事会11次，现场出席2次，通讯参加9次，出席股东大会2次[5] - 各专门委员会实际出席次数与应出席次数一致[5] - 提名委员会认为被提名董事、高级管理人员符合任职资格[15] 公司举措 - 2023年董事会办公室组织编制《董事监事高级管理人员履职手边书》[9] - 2023年为全体董监高购买了责任险[9] 交易与报告情况 - 公司对2023年度日常关联交易进行预计，交易金额符合市场规则[12] - 经审阅，公司2022年度及2023年各季度报告内容真实反映经营成果和财务状况[14] 人员聘任 - 2023年11月7日审议聘任郭锋锐为董事会秘书议案，12月1日审议聘任姚长林为公司总经理议案[11] 未来展望 - 2024年独立董事将持续关注公司经营管理和内控情况，提供参考意见[16]