内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，设计和运行有效，无重要或重大缺陷[3] - 确定纳入内部控制评价范围的单位包括公司及重要分、子公司[10] - 明确财务报告内部控制缺陷定量认定标准[13] - 明确非财务报告内部控制缺陷定量和定性认定标准[14] - 审计部组织召开2023年度内部控制评价工作启动会并规定相关内容[5] - 聘请信永中和会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[7] - 采用个别访谈、调查问卷等方法收集内控评价证据[11] - 内控评价工作小组重点对15项重要或高风险业务领域内控制度测试与评价[14] - 董事会确定适用公司的内部控制缺陷具体认定标准[12] 业务策略 - 2023年继续贯彻“十四五”规划，围绕“三化”发展[16][17] - 制定员工跟投创新业务管理办法，为创新业务注入活力[18] - 修订多项管理办法加强资金、资产、采购、销售等管理[20][22][25][27] - 修订成本核算等办法推进财务体系数字化转型[30] - 修订专利管理程序提升自主研发能力[32] - 依据内控文件加强固定资产投资管理[33] - 加强存货管理，降低存货风险[34] - 重新构建预算系统，提升预算效率和实用性[37] - 推进质量、安全、健康、环保管理，修订多项管理办法[38] - 推进数字化转型，助力打造行业引领者[40] 业绩情况 - 公司业绩完成远超行业增速，销售收入快速增长[26] 内控结果 - 存货管理、全面预算管理、质量等管理及信息系统管理内部控制无重大和重要缺陷[36][37][39][40] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[42]