会议情况 - 公司第九届董事会2024年第三次临时会议于6月18日以通讯表决方式召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》议案表决同意9票，尚需股东大会特别决议审议批准[4][5] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会》议案表决同意9票[10] - 《关于制定<公司职业经理人选聘与契约化管理办法（试行）>和<公司经营层契约化薪酬管理办法（试行）>》议案表决同意9票[10] 董事提名 - 提名吴壹建等5人为第十届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议并累积投票表决，任期三年[6][7] - 提名苏薇薇等4人为第十届董事会独立董事候选人，需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议并累积投票表决[7][8][10] 人员任职 - 吴壹建自2024年1月起任公司第九届董事会董事长，截至公告日未持股[12] - 刘勇自2017年11月起任国药控股执行董事、总裁，截至公告日未持股[14][15] - 李晓娟自2021年3月起任国药控股财务总监等职，截至公告日未持股[16][17] - 林兆雄自2016年3月起任公司总经理等职，截至公告日未持股[18] - 李进雄2024年1月起任公司党委副书记等职，截至公告日未持股[21] 人员情况 - 苏薇薇已获化学一类新药临床批件2个，中药五类新药临床批件1个，自主知识产权102项[22] - 苏薇薇等4人未持股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系且任职资格符合要求[23][25][26][27]