内控范围 - 对30家全资及控股子公司进行内控评价，纳入范围单位总资产占2023年度合并报表相应指标91%以上，营业收入占97%以上[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报影响净利润金额≥净利润的3%且绝对金额不低于3000万元，或错报影响资产负债金额≥资产总额的1%[11] - 财务报告内控重要缺陷：错报影响净利润金额≥净利润的2%且绝对金额不低于2000万元，或资产总额的0.5%≤错报影响金额＜资产总额的1%[11] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失金额≥3000万元，或重大负面消息广泛流传致声誉重大损害且恢复需6个月及以上[13] - 非财务报告内控重要缺陷：2000万元≤直接财产损失金额＜3000万元，或负面消息行业流传致声誉一定损害且恢复需3 - 6个月[13] 成果情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 本报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] 相关工作 - 2023年度对部分规章制度及业务模块控制规范进行修订，组织内控培训并宣导风险事项[6] - 2023年度组织业务过程监控、专项内控测评等工作加强风险控制[7] - 2023年度与业务部门配合制定增值项目方案推动落实提升效益[8] 缺陷整改 - 内控部联合相关部门及咨询外部审计师商讨一般缺陷整改措施[15] - 截止评价报告基准日，识别出的一般缺陷已跟进落实并推动整改[15]