公司章程修订 - 2024年8月21日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议审议[1] - 依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）将章程中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[20] 股份转让与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[3] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、凭证有不正当目的，可拒绝提供查阅，并在15日内书面答复说明理由[4] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[5] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对全资子公司相关情况请求诉讼或自行起诉[6] 股东大会职权 - 股东大会是公司权力机构，可决定公司经营方针和投资计划等[7] - 股东大会可选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[7] - 股东大会审议批准董事会、监事会报告[7] - 股东大会审议批准公司年度财务预算、决算方案[7] - 股东大会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[7] - 股东大会对公司增加或减少注册资本作出决议[7] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需由股东大会以特别决议通过[9] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[8] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[8] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[8] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任[10] - 独立董事连续任职时间不得超过6年，已满6年自事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[11] - 董事会中职工代表担任董事的名额为1名[11] - 董事对公司负有勤勉义务，应保证公司商业行为合规，公平对待股东等[13] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[13] 董事会职权 - 董事会负责召集股东大会并报告工作[13] - 董事会执行股东大会的决议[13] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[13] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[13] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[14] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[14] - 董事会在授权范围内决定公司对外投资等事项[14] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬奖惩[14] 监事会组成与会议 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2名[15] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知[16] 公积金与合并减资 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议[17] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[17] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[17] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[17] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[18] 章程修改与公司解散 - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[18] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[18][19] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内或未接通知自公告45日内[19] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或持股不足50%但表决权对股东会决议有重大影响的股东[20] 数字含义说明 - 本章程“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”“超过”不含本数[20]