| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 6 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分制度的议案》，公司结合实际情况，对《福立旺精密机电(中国)股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募 集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。现将相关事宜公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 ...