会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[4] - 特定提议下董事会应召开临时会议[4] - 董事长10日内召集并主持临时会议[5] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，紧急情况除外[7] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足则顺延或需全体董事认可[8] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事连续2次未出席且不委托他人视为不能履职，建议撤换[9] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[11] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[14] - 现场主持人当场宣布结果，其他情况秘书及时通知[14] - 提案全体董事过半数赞成通过，担保事项需出席2/3以上董事同意[15] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[16] 其他规定 - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[16] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[16] - 2名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳并披露[16] - 会议可录音，秘书安排记录，董事签字确认[17][18] - 董事长督促落实决议并通报情况[18] - 会议档案由秘书保存10年[18] - 规则自股东会批准之日起生效[20]