分红转增 - 公司以44,872,800股为基数派发现金红利，每股1元，共派44,872,800元[2] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.46股，共计转增20,641,488股[2] 股本与注册资本 - 2024年5月23日公司总股本由44,872,800股增至65,514,288股[3] - 2024年5月23日公司注册资本由44,872,800元增至65,514,288元[3] - 公司章程修订后公司注册资本为6551.4288万元[4] - 公司章程修订后公司的股本总数为6551.4288万股[5] 股份转让与财务资助 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] 股东权益与诉讼 - 公司有合理根据可拒绝股东查阅会计账簿、凭证请求，并在十五日内书面答复[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可请求监事会或董事会向法院诉讼[7] 股份质押与报告 - 持有公司5％以上有表决权股份的股东进行股份质押等操作需当日书面报告公司[7] - 通过接受委托等方式持有或实际控制股份达5%以上的股东或实控人应告知公司委托人情况[7] 对外担保与提案 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50％后提供担保须经股东会审议[8] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[9] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[9] - 担任特定违法公司法定代表人且负有个人责任，自相关事件完结之日起未逾3年不得任职[10] 股东决议与责任 - 股东对内容违反章程的决议，有权自作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 董事、高管执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[7] - 公司控股股东及实控人不得利用关联关系损害公司利益[7] 董事义务 - 董事不得有侵占公司财产、挪用资金等违反忠实义务行为，违规收入归公司，造成损失需赔偿[10][11] 董事会职权与委员会 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权，超授权范围事项提交股东会审议[11] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议[12][13] - 各专门委员会成员不少于三名董事，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[13] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[12][13] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[12][13] 专门委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[14] - 审计委员会负责审核公司财务信息披露、监督评估内外部审计和内部控制[14] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核[14] 董事会会议 - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[15] 监事会 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，主席不能履职时由过半数监事推举1名监事召集主持会议[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[16] 公积金与股利分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先推行现金分配[17] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 公司解散与清算 - 公司因特定情况解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[18] 章程修订 - 《公司章程》除部分条款修订外其他无实质性修订[19] - 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站[19] - 本次修订需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[20] - 公司提请股东大会授权董事会及其指定人士办理工商变更登记及备案等事宜[20] - 变更最终以工商登记机关核准的内容为准[20]