董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[6] - 董事会临时会议有八种提议情形，提议书面提交，董事长10日内发召开通知[8][9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知，紧急情况可非书面通知[11] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[13] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托[15][16] - 以现场召开为原则，也可用视频、电话、传真等方式[19] 董事会会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[24] - 审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决[27] 董事会其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[32] - 会议可全程录音，秘书或工作人员负责，秘书做好会议记录并保存档案超十年[33][34][40] - 董事应对决议承担责任，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[37] 董事会职责与设置 - 职责含召集股东大会、执行决议、决定经营计划等[4][5] - 下设董事会办公室，秘书兼任负责人，聘任证券事务代表[3] - 定期会议提案形成需征求意见，关联交易议案先由独立董事书面认可[7]