融资与担保 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[6] - 按担保金额连续十二个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[6] 重大交易 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易应提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司市值50％以上的重大交易应提交股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 召开股东会会议应于会议召开20日前通知各股东，临时股东会于会议召开15日前通知[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日发布通知并说明原因[22] 提案与选举 - 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[24] - 董事、监事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[42] - 职工代表担任的监事经公司职工民主选举产生后向股东会通报，直接进入监事会[42] 决议与执行 - 股东对违反法律、行政法规或《公司章程》的股东会决议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[46] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议相关多项内容[48] - 会议召集人应保证会议记录真实准确完整，相关人员需签名，保存不少于10年[48][59] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，监事会事项由监事会实施[50] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会、董事会向股东会报告，监事会事项由监事会报告[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在6个月内实施[52] 规则相关 - 议事规则未尽事宜按国家法律等执行，抵触时以其规定为准[54] - 议事规则由股东会授权董事会拟定，经审议通过后生效，修改亦同[54] - 因法规修订或经营变化需修订议事规则，由董事会报股东会批准[54] - 议事规则由股东会授权董事会负责解释[55]