股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7] 通知时间 - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[6][7] - 监事会同意请求，应在收到请求5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[14] 提案相关 - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 特殊情况通知 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日书面通知并说明原因[17] - 现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[25] 选举制度 - 选举两名以上独立董事等情况，董事、监事选举应采用累积投票制[28] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] 决议事项分类 - 董事会和监事会工作报告等由普通决议通过[32] - 公司增加或减少注册资本等由特别决议通过[34] 重大事项决议 - 公司一年内购买等重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] - 审议按担保金额累计超最近一期经审计总资产30％的担保需特别决议通过[34] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[35] 特殊情况处理 - 股东大会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时报告相关机构[35] 提案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[35] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[36] 规则说明 - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[38] - 规则未尽事宜以法律法规、公司章程规定为准[39] - 规则由董事会拟定，经股东大会审议通过生效，修改亦同[39] - 规则由公司董事会负责解释[40] 发布信息 - 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会发布时间为2024年4月25日[41]