会议召开情况 - 报告期内公司召开3次股东大会和6次董事会[3] - 召开1次独立董事专门会议并审议通过两项议案[6] 独立董事履职 - 独立董事杨国祥出席全部股东大会和董事会[3] - 出席各专门委员会会议共7次[5] - 参加年报审计治理层沟通会议[9] 公司合规情况 - 未发现关联交易（除薪酬外）及损害股东利益情况[14] - 不存在变更或豁免承诺情形[15] - 不存在被收购情形[16] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情况[21] 公司决策情况 - 第四届董事会第一次会议审议通过聘任财务总监议案[20] - 董事会换届选举，候选人提名程序合规[22] - 薪酬与考核委员会制定2023年度薪酬方案符合公司情况[23] - 第三届董事会第十八次会议通过多项激励计划相关议案[23]