业绩总结 - 2023年公司营业收入为26.81亿元，较2022年略有下降[14] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为5512万元，与2022年基本持平[16] - 2023年经营活动产生的合并现金净流量为116万元，较上年同期减少2787万元[68] - 2023年投资活动产生的合并现金净流量为 - 7447万元，投资活动现金流入同比下降92%，现金流出同比下降70%[70] - 2023年筹资活动产生的合并现金净流量为5495万元，筹资活动现金流入同比增加88%，现金流出同比下降3%[71] - 2023年净资产收益率为5.06%，同比下降0.02%；总资产报酬率为4.4%，同比下降0.02%[73] - 2023年资产负债率为25.50%，同比增加3.23%[73] 未来展望 - 2024年营业总收入预算308,000万元，较2023年实际数增长15%；利润总额预算8,500万元，增长37%；净利润预算7,900万元，增长35%[77] - 2024年项目投资预算合计12,907万元，本年计划投资2,349万元[77] - 2024年预计对外债务融资规模不超过24,170万元，年底对外债务融资余额不超过18,824万元[78] - 2024年经营活动现金流量净额为 -2,855万元，投资活动现金流量净额为 -3,253万元，筹资活动现金流量净额为3,459万元[80][81][83] 新产品和新技术研发 - 董事会战略委员会审议新建6000吨电子级氧化铜粉生产线项目议案[24][25] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 拟修订《公司章程》，股东大会职权不得概括性授权，可将具体事项授权董事会决策[110][111] - 拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》进行修订[152][154][156] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开13次会议[17] - 2023年董事会审计委员会共召开5次会议[20] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[23] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[23] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议[24] - 2023年监事会共召开4次会议[37] - 董事会调整各专门委员会人员至五名委员[26] - 公司有3名独立董事，对重大事项发表独立意见[27] 关联交易 - 2024年度出售商品/提供劳务的关联交易预计713万元，占比0.26%，2023年实际发生206.396521万元[89] - 2024年度房屋租赁关联交易预计154.041513万元，占比51.35%，2023年实际发生38.872673万元[89] - 2024年度采购商品关联交易预计2.1522713637亿元，占比7.79%，2023年实际发生2343.723895万元[89] - 2024年度采购服务关联交易预计15万元，占比0.13%，2023年实际发生0元[89] 信息披露 - 2023年公司共计对外披露公告75份，年度信息披露评价获A级[28][29] 利润分配 - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元，合计拟派发现金红利20,732,000元，现金分红金额占净利润比例为37.61%[85] - 公司利润分配优先采用现金分红，实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[111][112] 融资计划 - 公司发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行股票数量不超过公司总股本的30%[136] - 发行对象不超过35名（含35名）[139] - 发行股票定价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[140] - 向特定对象发行的股票，普通对象6个月内不得转让，特定情形对象18个月内不得转让[142] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[143]