业绩总结 - 公司注册资本8130万元[31] 内部控制 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司在内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[17] - 财务报告内部控制缺陷潜在错报金额按不同比例划分重大、重要、一般缺陷[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分重大、重要、一般缺陷[25] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26][28][29] - 内部控制评价工作依据相关规定开展，认定标准与以前年度一致[21][22] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[15] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[16] - 内部控制流程日常运行可能有短期一般缺陷，但风险可控[26][28] - 评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27][28] 未来展望 - 2024年公司进入集团化管理，内控工作将围绕集团战略目标完善体系[28]