第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十二次会议于 2023 年 11 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合 肥综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知于会议召开前 3 日通过电 子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长郑瑞俊先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-059 合肥新汇成微电子股份有限公司 （一）审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限 合伙）（暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称"晶汇聚芯"）出资 ...