股本与注册资本 - 截至2024年3月31日，回购专用账户中股份总数为425,395股[3] - 2023年度资本公积转增股本方案拟每10股转增4.5股[4] - 截至2024年3月31日，公司总股本116,000,000股[4] - 以总股本剔除回购专用证券账户中股份后的115,574,605股为基数测算，合计转增52,008,572股[4] - 转增后公司总股本为168,008,572股[4] - 变更前公司注册资本为11,600万元，变更后为168,008,572元[6][7] - 变更前公司股份总数为11,600万股，变更后为168,008,572股[6][7] 股东与董事相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事、股东代表担任的监事候选人提名[9] - 单独或合并持有公司已发行股份1%的股东可提独立董事候选人提名[9] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[9] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任；独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[10] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[10] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[10] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[10] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[10] - 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞职致公司董事情况变化时，辞职报告送达董事会时不生效[10] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人且至少包括一名会计专业人士[11] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[11] 董事会运作 - 聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所、聘任或解聘公司财务总监、达到披露标准的关联交易，应经公司全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议[12] - 董事会审计委员会由三名或以上董事会成员组成，披露财务会计报告等财务信息、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议[12][13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 董事会提名、薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员相关标准和程序，进行遴选、审核、考核等，并就提名或任免董事等事项向董事会提出建议[13] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应在董事会决议中记载意见及未采纳理由并披露[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[14] 高管与监事 - 高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效[14] - 监事辞职后，公司应在60日内完成补选[14] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[15] - 公司制定股东回报规划至少每三年重新审阅一次[15] - 现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[15] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等三种情况时，可以不进行利润分配[15] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分红[15] - 公司分红需该年度可分配利润为正值且审计报告为标准无保留意见[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中最低比例达80%[16] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中最低比例达40%[16] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中最低比例达20%[16] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中最低比例达20%[16] - 重大资金支出安排指未来12个月内相关累计支出超公司最近一期经审计净资产的20%且绝对值达5000万元[16] - 调整利润分配政策议案须经董事会、监事会审议通过后股东大会方可审议[17] - 股东大会审议利润分配议案需经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过[17] - 利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[17][18] - 公司召开年度股东大会时可审议批准下一年中期现金分红条件和上限[17] 章程修订 - 本次章程修订议案需提交公司2023年年度股东大会审议[18] - 公司提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜[18] - 董事会指定专人有权依据市场监督管理部门要求对修订后章程条款进行必要修改[18] - 变更内容和章程条款修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准[18]