股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月15日14时在深圳前海金融中心T1栋21楼会议室1召开[9] - 网络投票交易系统投票平台时间为10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为10月15日9:15 - 15:00[9] - 股东大会采取现场和网络投票结合表决，结合结果发布决议公告[6] 资金使用 - 公司超募资金总额108,765.23万元，拟用32,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.42%[13] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[13] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，审计费用65万元，内控审计费用10万元[17] 公司规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[23] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 董事人数不足法定最低3人或少于章程所定人数2/3时，公司2个月内开临时股东会[23] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] - 被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年、缓刑考验期满未逾2年不得任董事[24] - 担任违法吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不得任董事[24] 组织架构 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[25] - 董事会会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会[25] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[25] - 监事会决议需半数以上监事通过[26] 其他规定 - 公司违规向股东分配利润，股东退还利润，造成损失承担赔偿责任[26] - 法定公积金转资本，留存公积金不少于转增前注册资本25%[26] - 公司合并签协议、编清单，10日内通知债权人，30日内公告[26] - 债权人接到通知30日内、未接通知自公告45日内可要求清偿债务或担保[27] - 公司分立10日内通知债权人，30日内公告[27] - 修改章程经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[27] - 公司特定情形解散15日内成立清算组清算[27] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[28] - 债权人接到通知30日内、未接通知自公告45日内向清算组申报债权[28] - 清算组发现财产不足清偿债务向法院申请破产[28]