会议召开情况 - 2023年召开董事会15次、股东大会2次[2] - 2023年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次[3] - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[4] 议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过涉及关联交易的议案[6] - 2023年12月6日审议通过调整对外投资主体的议案[7] - 2023年4月18日审议通过续聘2023年度会计师事务所的议案[8] 人事变动情况 - 原董事孟丽于2022年12月2日申请辞去公司董事职务[9] - 2023年11月补选汪康为公司第四届董事会董事[9] 薪酬与激励情况 - 2023年4月18日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[10] - 2023年5月12日审议通过2023年度董事薪酬方案[10] - 2023年4月18日确定2022年限制性股票激励计划预留授予日[12] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展和治理提升发挥积极作用[15]