独立董事职责 - 核查拟聘审计机构及人员从业资格[4] - 审查定期报告相关程序、文件及资料[4] - 关注定期报告信息保密情况[4] - 对定期报告签署确认意见[4] - 异议时可聘请外部审计机构[5] 公司安排 - 管理层向独立董事汇报年度经营事项[3] - 财务负责人提交审计工作安排及资料[3] - 安排独立董事与注册会计师见面会[3] 制度生效 - 工作制度经股东大会审议通过生效[7]