会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会、12次董事会[5] - 2023年董事会各专门委员会召开9次会议[27] 独立董事履职 - 独立董事杨俊2023年应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加12次，出席股东大会3次[5] - 2023年杨俊主持1次董事会薪酬与考核委员会会议，出席6次董事会审计委员会会议[7] 议案审议 - 2023年2月27日审议通过对外投资产业基金暨关联交易议案[11] - 2023年4月19日审议通过预计2023年度日常关联交易的议案[12] - 2023年1月10日审议通过继续使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[14] - 2023年1月18日审议通过使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目等议案[14] - 2023年3月30日审议通过使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[14] - 2023年4月19日审议公司2022年度相关议案[14] - 2023年4月19日审议通过《关于公司董事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》[19] - 2023年8月17日审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[15] - 2023年12月8日审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[15] 其他事项 - 2023年公司股票价格两次触发“富淼转债”转股价格向下修正条款，决定不向下修正，未来六个月内再次触发也不提出修正方案[16] - 2023年同意续聘中汇会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[21] - 2022年度利润分配每10股派发现金红利2.48元（含税），共计派发现金红利30052349.10元（含税）[22] - 2023年2月28日披露2022年度业绩快报公告[20] - 报告期内公司及其子公司未发生并购重组情形[17] - 报告期内公司主营业务未发生变更[28] - 2023年公司及控股子公司不存在对外担保和非经营性资金被控股股东及其他关联方占用情况[13]