公司治理 - 公司第五届董事会于2022年9月换届，共9名董事，其中独立董事3名[1] - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[6] - 董事会下设审计与风控等三个专门委员会[30] 审计与风控 - 2023年审计与风控委员会召开7次会议，审议17项提案，听取5项议案[8] - 2023年多次与内部审计机构及大华会计师事务所沟通审计计划和结果[13] 独立董事履职 - 独立董事陈炼成2023年出席多次董事会、股东大会及业绩说明会[6][14] - 2024年独立董事将提高履职能力，加强沟通提建设性意见[32] 议案审议 - 2023年4月和8月董事会审议通过关联交易及募集资金使用相关议案[17][20] - 2023年3月和10月董事会分别通过更换和续聘会计师事务所议案[24] 人员聘任 - 2023年11月董事会聘任郭刚为公司总工程师、副总经理[21] 业绩与分红 - 2023年1月公司发布2022年度业绩快报，实际与披露无重大差异[23] - 2022年度每10股派发现金红利3.52元，共派2.38亿元[25] 其他 - 报告期内公司暂不涉及对外担保及资金占用情况[19] - 报告期内公司推进内部控制规范体系建设，完善相关制度[29]