公司治理 - 公司第五届董事会于2022年9月换届，共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[1] - 2023年公司召开9次董事会会议和3次股东大会[6] - 2023年董事会审计与风控委员会召开7次会议，审议17项提案，听取5项议题[8] - 2023年董事会提名与薪酬考核委员会召开4次会议，审议7项提案[8] 议案审议 - 2023年3月8日审计与风控委员会会议审议更换会计师事务所提案[8] - 2023年4月17日审计与风控委员会会议审议公司2022年度财务决算报告等多项提案[8] - 2023年4月27日和5月24日，公司审议通过并批准2023年度日常关联交易预计议案[20] - 2023年4月27日和8月17日，公司审议通过与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款相关议案[20][22] - 2023年4月27日和8月17日，公司审议通过2022年度及2023年半年度募集资金使用专项报告议案[22] 人员聘任 - 2023年11月24日，公司聘任郭刚担任总工程师、副总经理[23][24] 业绩与分红 - 2023年1月14日，公司发布2022年度业绩快报，实际业绩与快报无重大差异[25] - 2023年公司以实施权益分派股权登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.52元（含税），共计派发现金红利2.38亿元（含税）[27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见，提升公司治理能力[36] 其他 - 报告期内公司暂不涉及对外担保及资金占用情况[21] - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守，未出现违反相关承诺情形[30] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[31] - 报告期内公司推进内部控制规范体系建设，修订完善相关制度[32] - 公司需加强内部控制等管理体系与业务管理的融合[35] - 公司需关注关联交易决策及披露、募集资金和募投项目管理等监管要求[35]