股东大会时间 - 2024年4月19日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[3][5] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年4月15日[11] - 登记时间为2024年4月17日上午9:30 - 11:30[13] 议案相关 - 提交审议议案于2024年3月26日经相关会议审议通过[7] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、8、9、10、11号[7] - 涉及关联股东回避表决议案为8、9号[7] 会议涉及议案 - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等议案[18] - 涉及2023年度财务决算、利润分配方案等议案[18] - 涉及确认2023年度日常关联交易及预计2024年度额度议案[18] - 涉及公司与中国建材集团等所属企业关联交易议案[18] - 涉及拟签订高模碳丝中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易议案[18] - 涉及续聘2024年度审计机构议案[18] - 涉及2024年度为全资子公司提供担保议案[18] - 涉及修订公司《独立董事工作制度》议案[18]