会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日15:30在西安召开[12] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - 股东及股东代理人发言不超5分钟[7] - 会议审议10项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[15] - 会议采取现场和网络投票结合表决，登记在会议开始后终止[9][6] 过往会议情况 - 2023年召开6次董事会，审议54项议案全通过[21] - 2023年组织召开4次股东大会，审议29项议案全通过[23] - 2023年召开6次监事会，审议30项议案全通过[36] 业绩总结 - 2023年实现营业收入178,530.01万元，同比降5.15％[26] - 2023年实现净利润11,287.63万元，同比降48.95％[26] - 2023年经营性现金净流量净额为17,487.39万元[26] - 2023年营业利润12,409.38万元，较上年降50.01%[53] - 2023年利润总额12,350.29万元，较上年降50.54%[53] - 2023年加权平均净资产收益率为11.60%，较上年减13.02个百分点[53] - 2023年末总资产153,248.52万元，较期初增0.21%[53] - 2023年末归属于母公司的所有者权益98,842.72万元，较期初增1.92%[53] 利润分配 - 2023年5月17日每10股派现7元（含税），合计派现91,492,800元（含税）[24] - 2023年拟每10股派现5元（含税），合计拟派现6,535.20万元（含税）[54] 其他事项 - 2023年度召开四次业绩说明会，披露61个公告，5个投资者关系活动记录表[25] - 2023年接待102场机构调研[25] - 《公司2023年年度报告》及其摘要于2024年4月30日公开披露[46] - 2024年监事会将依法监督董事和高管[44] - 公司编制2024年度财务预算，不代表盈利预测[64][66] - 公司独立董事2024年度津贴8万元/年/人（税前）[68] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[73]