凯立新材:西安凯立新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)
业绩总结 - 2023年1 - 9月扣非后归母净利润为9,442.13万元,年化测算2023年度该净利润为12,589.51万元[40] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2030年全球催化剂市场规模将达575亿美元[6] 新产品和新技术研发 - PVC金基无汞催化剂及技术完成工业侧线、万吨级装置中试、工业应用[8] - 氢燃料电池用催化剂实现公斤级批量试产,部分型号达可批量生产水平[8] - 系列高端非贵金属催化材料完成研发和试生产,培育多个型号产品[8] 市场扩张和并购 - 拟向特定对象发行A股股票,募集资金不超84,093.00万元[2][37] - 发行股票数量不超1,500.00万股,不超发行前总股本的11.48%[29] - 发行对象选择范围包括证券投资基金管理公司等,数量不超35名[20][21] - 发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] 其他新策略 - 募集资金用于PVC绿色合成用金基催化材料等项目及补充流动资金[16] - 加快募投项目投资进度并加强募集资金管理[46] - 加强经营管理,提升经营效益[48] - 完善利润分配政策,优化投资者回报机制[49] - 控股股东承诺不越权干预公司经营,不侵占公司利益[51] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益,约束职务消费等[53]