股票发行 - 2023年2 - 12月多次审议通过向特定对象发行股票相关议案[12][13][14] - 发行股票面值每股1元，发行对象不超35名，以现金认购[21][24] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行数量不超1500万股，不超发行前总股本的11.48%[26] - 特定对象所认购股票限售期为6个月，募集资金总额不超10.5093亿元用于5个项目[27] - 发行前滚存的未分配利润由新老股东共享，发行决议有效期12个月[30][31] 公司变化 - 补充核查期间新增3家控股子公司、2家关联方、2家全资或控股子公司[38][48][58] - 凯立新材（彬州）科技有限公司2023年11月3日成立，公司持股100%，注册资本5000万元[58][59][60] - 彬州凯泰新材料有限公司2023年11月3日成立，公司持股40%，注册资本10000万元[60] - 补充核查期间新增9项发明专利获得授权[56] - 2023年11月监事会主席尹阿妮退休，屈盛磊当选监事，任期至2024年8月30日[71] 经营情况 - 截至2023年6月30日，主营业务、重大关联交易、关联交易决策制度等未变[44][45][48][49] - 截至2023年6月30日，固定资产账面价值、对生产经营有重大影响的合同情况未变[63][65] - 补充核查期内无因环保等产生的侵权之债，无重大资产变化行为及计划[66][67] - 截至2023年6月30日，主要税种、税率、税收优惠情况未变更，依法纳税[72] 募投项目 - 本次发行募集资金不超105,093.00万元，拟用于5个项目，投资总额168,369.00万元[75] - 2021年首发募投项目投资总额合计57,000.00万元，使用首发募集资金34,995.80万元、本次募集资金21,000.00万元[83] - “PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目”和“高端功能催化材料产业化项目”办理环评和用地变更[87][88][89][90] - “先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”和“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”已取得环评批复和土地使用权证书[87][90] - “PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目”和“高端功能催化材料产业化项目”用地挂牌出让时间不晚于2024年2月[92][101] - 稀贵金属催化材料生产再利用项目2018年9月14日取得投资项目备案，2021年9月9日开工[94] - 金基无汞催化剂2022年实现批量化生产和销售[94] - “PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目”产品为金基无汞催化剂[94] - “高端功能催化材料产业化项目”产品为氢燃料电池铂系催化剂、高端非贵金属催化剂[94]