公司章程修订 - 公司于2023年11月29日审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 公司将于股东大会通过后办理修订手续，修订后全文同日披露于上海证券交易所网站[14] 证券交易与股东权益 - 公司董监高及5%以上股东股票等证券买卖收益有规定及例外情况[2] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行，未执行股东可起诉[2][3] 股东大会规则 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[4] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[4] - 召集股东持股比例不得低于10%[5] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 公司分立等事项由股东大会以特别决议通过[8] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[8] - 公司持有的本公司股份无表决权[8] - 股东违规买入股份超部分36个月内无表决权[8] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[8] - 除法定条件外，公司不得对征集投票权设最低持股比例限制[8] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票[9] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联人员不得参加[9] 董事会规则 - 董事长应10个工作日内召集临时董事会的情形包括过半数独立董事提议等[11] - 董事会召开临时会议通知期限为3日，紧急情况可豁免[11] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[11] - 董事会在授权范围内决定公司对外投资等事项[10] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[10] 公司运营 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[12] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[12] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[12] - 公司需在一会计年度前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[13] - 调整利润分配政策议案须经董事会审议后股东大会2/3以上通过[13][14] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[14] - 公司在上海证券交易所网站等刊登公告和信息[14]