股东大会信息 - 2024年6月5日召开股东大会，现场会议14点30分开始[10][12] - 网络投票起止时间为2024年6月5日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10][11] - 现场会议地点为广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室[12] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6][11][12] 业绩总结 - 2023年末资产总额46.18亿元，较上年增长24.82%；归属于母公司所有者权益27.98亿元，较上年增长8.08%；资产负债率38.92%，较上年增加8.90个百分点[34] - 2023年度营业收入25.37亿元，较上年增长41.77%；净利润2.84亿元，同比增长37.95%；经营性净现金流量5.21亿元，较上年增长71.12%；净资产收益率10.46%，较上年增加2.26个百分点[34] - 2023年末货币资金222,892.81万元，同比增长21.04%；存货86,997.39万元，同比增加115.19%[45][46] - 2023年度经营活动现金流入小计315,626.93万元，同比增长40.05%；现金流出小计263,568.14万元，同比增长35.21%；现金流量净额52,058.79万元，同比增长71.12%[54] - 2023年度投资活动现金流入小计57,388.25万元，同比增长10,002.09%；筹资活动现金流出小计10,445.24万元，同比增长38.43%；现金净流量37,572.08万元[54][55] - 2023年技术服务营收14.02亿元，同比增长78.97%；智能设备营收11.27亿元，同比增长13.78%[69] 市场扩张和并购 - 2023年完成对广西桂能和贵州创星的收购，6月30日起纳入集团合并报表范围[33] - 截至2023年末粤电科、广西桂能、贵州创星三家子公司资产分别为1.28亿元、1.06亿元、2.35亿元[35] - 2023年度粤电科实现收入7919.51万元，净利润1006.63万元；下半年广西桂能、贵州创星分别实现收入6916.22万元、9896.17万元，净利润1171.06万元、1760.90万元[35] 新产品和新技术研发 - 2023年新增有效发明专利56项，1项专利获第二十四届中国专利优秀奖[70] - “揭榜挂帅”项目燃煤机组热电解耦合深度调峰完成红海湾电厂试点项目25%负荷深度调峰试运行[70] 未来展望 - 2024年深化内部控制体系建设，完善制度、规范执行和强化监督[17] - 2024年固定资产投资投向研发、生产、试验检测、信息化建设和无形资产采购等方向；股权投资投向主营业务相关优质公司参控股、子公司增资、产业基金投资等方向[21] - 2024年财务预算编制期为1月1日至12月31日[25] - 2024年经营目标保持稳中求进、持续增长，营收和净利润预算目标适度增速[27] - 2024年董事会计划规范使用募集资金，推动研发平台建设，开展股权投资；修订《公司治理主体权责清单》，提升董事履职能力；深化市场化经营机制，落实中长期激励机制[103][104][105] - 2024年监事会将加强监督，完善公司治理[115] 其他新策略 - 2023年度日常关联交易预计金额400,390.00万元，实际发生170,498.54万元；2024年度预计金额为389,415.50万元[62] - 2023年12月25日，拟使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[102][103] - 拟续聘大信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构，2024年度预估审计费用为81.12万元，较2023年度无变化[116]