会议安排 - 2024年4月12日发出第四届董事会第十八次会议通知，4月22日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 董事会同意于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[64] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][8][12][18][40][45] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》已通过董事会薪酬与考核委员会审议[22] - 《关于<公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》已通过董事会审计委员会审议[26] 薪酬与评估 - 独立董事津贴为7.2万元/年（含税），《关于公司2024年度董事薪酬的议案》直接提交2023年年度股东大会审议[21] - 《2023年度天健会计师事务所履职情况评估报告》等多项评估报告已审议[32][34][36][38][46][48] 资金与授信 - 全资子公司拟向成都银行申请3000万元最高综合授信额度，授信期限12个月[52] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[58] 报告审议 - 《2024年第一季度报告》经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议[62][63]