会议通知 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知独立董事，全体同意可不受限[3] 会议举行 - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席[3] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名投票[4] 审议事项 - 关联交易等应经会议讨论且全体过半数同意[4] - 行使特别职权前应经会议审议并过半数同意[5] 其他 - 会议记录含多项内容[6] - 意见分歧董事会应记录披露[7] - 会议档案保存10年[8] - 制度自董事会通过生效实施[8]