财务内控 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[36] 子公司情况 - 深圳德邦界面材料等8家子公司被纳入评价范围，7家股权比例100%，东莞德邦翌骅材料为51%[16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[18] 公司管理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[19] - 公司制定多项资金管理制度，规范投资、筹资和资金运营活动[20] - 公司利用ERP系统控制采购和销售业务各环节[20][21] - 公司建立专业研发团队和完善产品研发体系[21] - 公司制定《财务报告管理制度》规范编制工作[22] - 公司制定《固定资产管理办法》等众多制度规范管理[23] - 公司对募集资金存放、使用、监管制定严格规定[25] 系统升级 - 公司2023年开始推进ERP系统升级，上线BIP、BPM系统并覆盖各部门及子公司[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[33] 其他 - 公司资金额为1500万元[39] - 公司于2013年12月16日获批执业，20日登记[39][40]