募集资金相关 - 本次募集资金总额不超88,613.33万元，发行数量不超24,168,413股[4] - 假设2024年6月末完成向特定对象发行A股股票[3] - 2023年末已发行股份总数为12,084.21万股，发行后为14,501.05万股[6] 业绩数据 - 2023年度归母净利润为 - 26,980.02万元，扣非净利润为 - 31,621.37万元[5] - 假设2024年净利润有与2023年持平、增亏20%、减亏20%三种情况[5] - 三种情形下发行前后基本和稀释每股收益有不同结果[6] 募集资金用途 - 募集资金用于智能量化投研一体化平台等5个围绕主营业务的项目[11] 应对措施 - 采取坚持技术研发与产品创新等应对发行摊薄即期回报[14] - 加强内部控制和人才建设，提升经营管理效率[15] - 加强募集资金管理，争取早日实现预期效益[16] 其他策略 - 制订2023 - 2025年股东分红回报规划，完善利润分配政策[18] 相关承诺 - 控股股东及部分一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益等[19] - 部分一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益，违反担责[21] - 部分董事和高级管理人员承诺不损害公司利益等[23] - 董事和高级管理人员同意薪酬等与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 相关规定变化适用变更后要求，违反承诺公开解释道歉并担责[20][21][23]