担保审议规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[8] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议[8] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后担保须经股东大会审议[8] - 按累计计算原则超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[8] 表决规则 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且三分之二以上董事同意[9] - 股东大会审议超总资产30%担保需出席股东表决权三分之二以上通过[9] - 为关联人提供担保需非关联董事过半数且三分之二以上同意并提交股东大会[9] - 股东大会审议为关联方担保议案需其他股东表决权半数以上通过[10] 其他规定 - 独立董事应在年报披露时对担保情况做专项说明并发表意见[11] - 对外担保按制度执行，董事会处分有过错责任人[20] - 未经授权个人不得签担保合同，公司担责后可追偿[20] - 董事会违规担保决议致损失，表决董事承担连带赔偿责任[20] - 经办人员擅自决定致公司损失，公司处分并追偿[22] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致时以其规定为准[24] - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[24] - 制度由公司董事会负责解释和修订[24]