关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易发生额5633.70万元，新增500.00万元，增加后预计总额6133.70万元[2][6] - 2024年1 - 4月日常关联交易实际发生额804.56万元[6] - 新增交易金额因业务发展增加向泰永聚采购[6] 子公司业绩 - 截止2024年3月31日，上海侨好食品总资产15216.12万元，净资产8660.32万元，Q1营收1112.50万元，净利润 - 428.35万元[8] - 截止2024年3月31日，上海侨好贸易总资产19518.87万元，净资产13678.82万元，Q1营收1110.97万元，净利润 - 357.90万元[9] - 天津侨好食品2024年3月31日总资产2409338.15元，净资产2427956.81元，一季度营收0元，净利润 - 80833.54元[10] - 上海宝莱纳2024年3月31日总资产47291824.37元，净资产12557661.08元，一季度营收13490039.13元，净利润 - 2434784.24元[10] - 泰南侨2024年3月31日总资产3997327新台币千元，净资产3464413新台币千元，一季度营收841919新台币千元，净利润195560新台币千元[13,14] - 南侨油脂2024年3月31日总资产1205633新台币千元，净资产556075新台币千元，一季度营收468236新台币千元，净利润38555新台币千元[14] - 2024年第一季度，泰永聚实现营业收入18,784新台币千元，净利润16,982新台币千元[16] 公司结构 - 南侨（开曼岛）控股公司为直接控股股东，南新国际、南侨投控为间接控股股东[17] - 陈飞龙、陈正文、陈怡文为实际控制人[17] - 上海侨好食品等七家企业与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易[17] 会议决议 - 第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议以3票赞成通过增加预计议案[3] - 第三届董事会审计委员会第八次会议以2票赞成通过增加预计议案[3] - 第三届董事会第六次会议以4票同意通过增加预计议案[4] - 第三届监事会第六次会议以2票赞成通过增加预计议案[4]