证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-004 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事 会第十二次会议于 2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过电话通知的方式通知各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》。 （一）发行股票的种类及面值 （三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的 1 特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保 险机构投资者、资产管 ...