股本与注册资本 - 公司拟转增股本后总股本将变更为18785万股[2] - 公司原注册资本为14450万元，修订后为18785万元[4] - 公司原股份总数为14450万股，修订后为18785万股[4] 股东权益与义务 - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过[6] - 股东大会审议特定担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5][6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[4] - 股东持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内书面报告并公告[4] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减5%需报告公告且3日内不得买卖[4] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减1%需次日通知公司并公告[4] 融资与发行 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] 董事相关规定 - 无民事行为能力或限制民事行为能力者等多种情况不能担任公司董事[9] - 董事任期3年，可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[10] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，应建议撤换[10] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，应在30日内提议解除职务[10] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，辞职报告在下任填补空缺后生效，公司2个月内完成补选[11] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，其中至少1名会计专业人士[11] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[11] 独立董事职权 - 重大关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％，需独立董事认可后提交董事会[12] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，部分需全体同意[12] - 公司股东、实际控制人及关联企业对公司借款或资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[13] - 独立董事对多项事项应发表独立意见，如意见分歧无法达成一致，董事会应披露各意见[13] 关联交易与会议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易事项[15] - 董事长应在接到提议后10个工作日内召集和主持董事会临时会议的情形包括代表1/10以上表决权股东提议等[15][26] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人是会计专业人士[16][29] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[18] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须全体董事过半数表决通过[19] - 监事会审议现金分红方案和利润分配政策调整，须全体监事过半数通过[19][20] - 股东大会审议利润分配方案和政策调整，须出席股东所持表决权三分之二以上同意[19][20] - 股东大会表决利润分配相关事项，应向股东提供网络投票方式[19][20] - 公司股东大会作出利润分配决议后，董事会须2个月内完成股利派发[19][20] - 董事会调整利润分配方案，须全体董事过半数且全体独立董事表决同意[20] - 公司当年盈利但现金分红比例低，经独立董事专门会议审议[20] - 现金分红方案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[21] 会计师事务所 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[22] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[22]