股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月21日14:00在广州天河区耀中广场A座2116召开[12] - 会议召开方式为现场投票和网络投票结合[12] - 会议审议8项议案，包括制定《未来三年（2024 - 2026年）现金分红规划》[5][12] 业务与财务状况 - “一主两翼”业务格局初步形成，盈利稳定性和增长确定性提升[21] - 资产负债率和有息负债规模处行业较低水平，经营现金流管控有效[21] - 从金融机构获超100亿综合授信额度，融资成本下降[21] 现金分红规划 - 2024 - 2026年现金分红含固定与特别现金分红[23] - 2024 - 2026年固定现金分红分别为7.50亿、8.50亿、10.00亿元[24] - 未来三年归母净利润年增长率约15%[24] - 未来三年各年度固定现金分红发放2次，半年度占比30% - 40%，年度占比60% - 70%[25] - 2024 - 2026年归母净利润同比增长超18%启动特别现金分红，下限2000万元[28] 资金情况 - 2023年度归母净利润为130,589.40万元[28] - 拟用IPO剩余募集资金55,602.38万元永久性补充流动资金[45][49] - 截至2024年5月31日，未明确投向募集资金23,335.52万元[46] - 截至2024年5月31日，项目节余募集资金25,672.57万元[47] - 截至2024年5月31日，存款利息及现金管理净收益6,594.29万元[46] 其他策略 - 二级市场股价连续20个交易日收盘跌幅累计达20%，视情况启动股份回购计划[26] - 制定《2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，6月6日披露[53] - 制定《第二期员工持股计划管理办法》，6月6日披露，张建国等为关联股东[57] - 董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票与股票期权激励计划事宜[61] - 董事会提请股东大会授权办理第二期员工持股计划事项，张建国等为关联股东[65]