证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-062 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（2023-065）。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 （一）审议 ...