会议信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[11] - 现场会议时间为2024年5月16日14:00[11] - 现场签到时间为2024年5月16日13:20 - 13:50[11] - 现场会议地点为浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号公司会议室[11] 业绩总结 - 2023年营业收入24.22亿元，较2022年增长31.96%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较2022年下降0.27%[25] - 2023年末总资产36.27亿元，较2022年末增长6.46%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.20亿元，较2022年末增长3.49%[26] - 2023年货币资金2.14亿元，较2022年下降48.55%，因募投项目投入[28] - 2023年应收账款5.19亿元，较2022年增长70.56%，因四季度销售收入增加[29] - 2023年固定资产11.20亿元，较2022年增长68.93%，因部分募投项目转固[29] - 2023年应交税费0.21亿元，较2022年增长161.24%，因增值税及所得税增加[31] - 2023年筹资活动现金流量净额 -0.56亿元，较2022年下降108.50%，因2022年募集资金到账[37] 利润分配 - 公司以464,180,753股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），派发总额为92,836,150.60元（含税）[44] - 2023年度公司完成股份回购金额8,756,467.00元，2023年度现金分红总额合计为101,592,617.60元，占净利润比例为93.02%[45][46] 授信与审计 - 公司及子公司2024年度计划向银行申请综合授信额度不超过7亿元[49] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[41] 人员薪酬 - 2023年度董事长王长土、副董事长兼总经理王庆税前报酬总额均为76.04万元[53] - 2023年度董事殷丽税前报酬总额为83.50万元，董事李增光为83.71万元[53] - 2023年度独立董事任浩、江乾坤、范红枫税前报酬总额均为8.40万元[53] - 2023年度副总经理张义为税前报酬总额为63.80万元，副总经理卢文军为5.00万元[53] - 2023年度董事会秘书章培嘉税前报酬总额为48.19万元，副总经理方根喜为50.04万元[53] - 2023年度公司监事王玲琼、张永芳、吴畑畑税前报酬总额分别为48.40万元、24.21万元、26.88万元[58] 公司运营 - 2023年公司高新区工厂有“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”[98] - 2023年公司组织人员参加《上市公司独立董事管理办法》培训[71][99][127] - 2023年度公司严格按规定履行信息披露义务，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[83][110][111][140] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，认为纳入评价范围业务与事项的内控有效执行[84][113][141] - 2023年度公司关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[74][130] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[75][95][103][131] - 2023年12月6日公司召开第二届董事会第十九次会议聘任副总经理[78][107][135] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[106] - 公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销[106]