股份变动 - 公司回购并注销179名激励对象持有的151.9万股限制性股票[1] - 公司股份总数由368,363,226股变更为366,844,226股[1] - 公司注册资本由368,363,226元变更为366,844,226元[1] 董事选举 - 董事会换届选举时，董事候选人中至少三分之一为独立董事候选人[4] - 独立董事候选人以外的董事候选人由上届董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出[4] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提出[4] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东大会选举董事、股东代表监事实行累积投票制[5] 董事任职 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[7] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[7] - 董事任期届满未及时改选，改选出的董事就任前原董事仍履职[7] - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数等情况，改选出的董事就任前原董事仍履职[8] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[9] - 董事会下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核委员会[9] - 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人员[9] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会结合规定及情况拟定，经董事会审议后提交股东大会批准[12] - 董事会审议现金分红方案时需研究发展阶段、时机、最低比例等事宜[12] - 注册会计师对财务报告出具特定意见审计报告，董事会应向股东大会说明相关事项及影响[12] - 股东大会审议现金分红方案时应与股东交流，分红预案需出席股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[13] - 公司当年盈利不进行现金分红，董事会应专项说明，经相关程序后需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13] - 公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，议案经相关程序后需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策制定及执行情况[13][14] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[14] 其他规定 - 股东代表监事由上届监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出[4] - 董事任职期间出现特定6种情形，公司解除其职务[6] - 董事候选人提名不得提与提名人有利害关系或可能影响独立履职的人员[4] - 董事会提名委员会就董事候选人提名作出决议后向董事会提建议和材料[8] - 董事会在2日内披露董事辞职有关情况[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11] - 超过股东大会授权范围的事项应提交股东大会审议[11] - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名要求延期开会或审议，董事会应采纳并披露[11] - 控股股东指持有普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上的股东或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[15] - 实际控制人指虽非公司股东，但能通过投资关系等支配公司行为的人[15] - 《公司章程》部分条款修订，其他内容不变，全文同步刊登于上海证券交易所网站[15] - 公司本次修订公司章程事项需提请股东大会审议，为特别决议议案[16] - 修订公司章程须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[16][17]