第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-051 浙江新澳纺织股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定以及公司 2023 年第二次临 时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，同意以 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 325 ...