会议情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[2] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开6次、1次、1次会议[4] - 2023年3月2日召开第四届董事会第七次会议，聘任许林晔为董事会秘书[14] - 2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议，通过薪酬方案等多项议案[15][17][20] - 2023年4月27日和8月29日分别开会对前期会计差错更正并追溯调整[20] 财务数据 - 2022年预计归属上市公司股东净利润 -1500万元，扣非后 -1650万元[16] - 截至2022年12月31日，应收实际控制人及附属企业非经营性资金占用款4335.49万元[24] 担保事项 - 2023年预计对安徽南卫、安徽普菲特最高担保额度各30000万元，对江苏省医药5000万元[11] - 2023年为江苏省医药担保1000万元7月2日到期解除，为安徽南卫担保5000万元[12] 公司治理 - 2023年完善内部控制制度，体系总体运行良好[25] - 2024年独立董事将深入学习法规、增加现场工作时间并发挥建设性作用[28] 其他事项 - 2023年6月8日审议关联交易议案，终止筹划让渡控制权事项[9] - 2020年11月17日完成对30名激励对象限制性股票授予[19] - 2022年度内部控制存在重大缺陷，公司及实控人被立案调查[24]