公司治理结构 - 现任董事会由9名成员组成，含3名独立董事[18] - 现任监事会由3名成员组成，含1名职工监事[18] 内部控制范围 - 按风险导向原则确定评价范围，含19个主要单位[16][19] 内部控制评价 - 审计和董事会认为2023年12月31日财务报告内控有效[9][14] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 内控审计意见与评价结论一致[16] - 内控审计与评价报告对非财务重大缺陷披露一致[19] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[32] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[33] 内部控制结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[34][36] - 内控流程日常运行或有一般缺陷，风险可控[34][36] - 评价基准日无未完成整改的重大及重要缺陷[35][37][38] - 报告期无其他重大内控信息[38] 公司管理体系 - 建立完善人力资源、采购、资产等多项管理体系[21][23][24] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[38]