股权变动 - 公司股份总数由162,348,760股变更为162,311,625股，注册资本由162,348,760元减少为162,311,625元[3] - 2022年9月20日至公告日，公司回购注销84,280股限制性股票[4] - 2023年1月3日至9月30日，“丰山转债”累计转股股数47,073股[6] - 2023年10月1日至11月13日，“丰山转债”累计转股股数72股[6] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为162,311,625元[7] - 《公司章程》第二十条修订后公司股份总数为162,311,625元[7] - 《公司章程》第四十一条修订后股东大会职权增加审议公司年度报告[7] - 《公司章程》第八十二条修订后投资者保护机构可公开请求股东委托其代行提名独立董事权力[8] - 《公司章程》第九十九条修订后董事连续两次未出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会撤换[8] - 《公司章程》新增独立董事章节，董事会成员中独立董事三名，至少包括一名会计专业人士[8] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 在特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[9] - 独立董事每年需自查并提交报告，董事会每年评估并披露[10] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[10] - 公司应在选举前将候选人材料报送交易所[10] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名[11] - 公司应在独立董事辞职60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致特定情况应履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议撤换[12] 董事会相关 - 原董事会由9名董事组成，现变更为8 - 9名董事，其中独立董事3名[12] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会至少有一名会计专业人士[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，特定情况可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[14] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[14] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一人履职[14] - 紧急情况董事长可行使特别处置权并事后报告[14] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[15,16] - 董事会临时会议通知时限为3日前，紧急情况可缩短[17] - 受处罚或谴责人士不得担任董事会秘书[16] - 公司应在原任离职三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行并六个月内完成聘任[17] 其他人员规定 - 副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任或解聘[21] - 不得担任董事情形适用于监事，董事等亲属不得兼任监事[23] - 监事任期届满未改选或辞职致人数不足，原监事履职，公司60日内补选[24] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知10日前送达[24,25] - 监事会特定情况应10日内召开临时会议[26] - 监事会表决一人一票，决议需半数以上监事通过[18] - 监事会临时会议通知2日前送达[18] 其他事项 - 董事等无法保证定期报告真实性应发表意见并披露[18] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[18] - 公司内部审计制度经董事会批准，审计负责人向董事会负责[18] - 变更注册资本及修订章程需提交股东大会审议[19] - 董事会拟提请授权办理工商变更登记、备案手续[19] - 公司制定及修订多项制度，部分已审议，部分需提交股东大会[21] - 修订后章程及制度已在指定媒体披露[20][21] - 制度制定修订依据法律法规结合公司实际[21]