提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议制度 - 每年至少召开一次定期会议，提前3天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限十年，影响超十年则继续保留[20] 利害关系处理 - 有利害关系委员披露利害关系，特定情形回避表决[23] - 董事会可撤销表决结果，要求无利害关系委员重新表决[23] - 会议不计有利害关系委员人数审议议案[23] 委员职责 - 闭会期间跟踪董事、高管工作情况[25] - 有权查阅公司相关资料，可质询董事、高管[25] - 根据资料评估董事、高管上一年度工作[25] - 对未公开信息负有保密义务[25] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[28]