会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[4] - 会议召开前2日通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[4] - 委托出席应提交授权委托书且表决前提交[6] 职权行使 - 行使特别职权前需经会议讨论且过半数同意并披露[7] - 特定事项经会议审议且过半数同意方可提交董事会[8] 其他规定 - 会议通知至少包括时间、地点、方式等内容[10] - 会议档案保存期限为10年[12] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[14]