会议情况 - 2023年公司召开董事会4次、股东大会2次[3] - 审计委员会召开4次会议，审议18项议案[4] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议1项议案[4] - 独立董事专门会议召开1次，审议新增日常关联交易额度议案[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] 审计与薪酬 - 公司变更北京大华国际为2023年度财务和内控审计机构[9] - 公司审议2023年度董事、高管薪酬方案将提交董事会[10] 资金管理 - 公司同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[10][11] 制度与规划 - 公司制定未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[13] 独立董事 - 2023年独立董事履职为公司发展提供协助支持[14] - 2024年独立董事将加强学习与沟通提建议[15]