会议情况 - 2023年公司召开董事会4次，股东大会2次[3] - 独立董事出席4次董事会会议，2次股东大会[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[4] 交易与报告 - 新增日常关联交易预计额度用于日常经营，定价公允[8] - 公司按时编制并披露多份报告[8] 决策事项 - 同意2022年度利润分配预案[10] - 变更2023年度财务审计和内部控制审计机构[10] - 同意使用闲置募集资金进行现金管理[11][12] - 同意《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[14] - 同意《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[14] 评价意见 - 认为《2022年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[12] - 认为公司会计政策变更符合规定[13] 履职展望 - 2023年独立董事忠实履职[15] - 2024年独立董事将继续履行义务[15]