会议召开 - 第三届董事会第十七次会议于2024年4月23日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[27] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[2] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》6票同意，3票回避[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》9票同意，待股东大会审议[17] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意，保荐机构无异议[24] 议案审议 - 《关于2023年度财务决算报告的议案》需提交股东大会审议[9] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》通过审计委审议，待股东大会审议[11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》通过审计委审议，待股东大会审议[20] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》董事回避，直接提交股东大会[21]